A K&H Equities által tett feljelentés nyomán 2003. július 7-én sikkasztás gyanújával rendeltek el nyomozást. Nyolc év óta folyik a büntetőeljárás, egészen pontosan 2875 napja. Pontosan 2875 napja nem tudjuk, kik azok a bűnözők, akik milliárdokat loptak.
Nagyon érdekes,hogy az ÁTV Műsorban 2010.06.30.-án az a személy nyilatkozik aki az elmúlt években belekeveredet a kulcsár ügybe???(Áhf pénzügyi társaság vezetője)???
Decemberben újrakezdik a Kulcsár-per tárgyalását a Fővárosi Bíróságon
2010. október 3. 14:40
MNO - KA December elsején kezdődik újra Kulcsár Attila és társainak büntetőpere a Fővárosi Bíróságon (FB) – közli honlapján a bíróság.
A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla május 27-én megalapozatlanság és súlyos eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte az FB két évvel ezelőtti ítéletét, és új elsőfokú eljárásra utasított a 2003-ban kipattant brókerbotrány ügyében. Az ügyben egyébként 1998 és 2003 közötti cselekmények miatt emelt vádat az ügyészség Kulcsár Attila és társai ellen. Az FB honlapján a december-január-februárra kitűzött 18 tárgyalás időpontja olvasható, valamint az, hogy az ügyben eljáró öttagú bírói tanács elnöke Gimesi Ágnes, másik szakbírája pedig Cserni János. A Kulcsár-ügyben javarészt a 2003 nyarán Ausztriában kézre kerített elsőrendű vádlott ügyészségen tett, magát és társait terhelő vallomásai alapján emelt vádat a Fővárosi Főügyészség 2005-ben.
A vád lényege szerint Kulcsár a Kereskedelmi és Hitelbank brókercégének, a K&H Equitiesnek a munkatársaként jogosulatlanul forgatta állami és magánbefektetők pénzét. A megvádolt állami cégvezetők, illetve magánbefektetők az eljárás során mindvégig tagadták bűnösségüket, csakúgy, mint a K&H bank megvádolt egykori vezetője, Rejtő E. Tibor. Az összesen 24 vádlott ügyében a Fővárosi Bíróság 2008-ban hirdetett elsőfokú döntést, amelyben Kulcsárt 8 évre és 230 millió forint vagyonelkobzásra, néhány társát többéves letöltendő szabadságvesztésre és sok tízmilliós vagyonelkobzásra ítélte. Ezen túlmenően előzetes letartóztatásba helyezte az egykori brókert.
Fellebbezések folytán 18 vádlott ügyében másodfokon folytatódott a büntetőper. Az ítélőtábla előtt a vádlottak többsége továbbra is ártatlanságát hangoztatta, de jogerős ítélet meghozatalát, az ügy lezárását kérte. Kulcsár viszont többéves hallgatás után – nagy meglepetésre – megszólalt, és több érdemi, sok vonatkozásban az addigi vallomásaitól eltérő nyilatkozatot tett, majd azt fejtegette, hogy az éppen az ő korábbi vallomásain alapuló ügy nagyrészt még nincs felderítve, de a megismételt eljárás során majd segít a hatóságoknak. Az ítélőtábla az új eljárás elrendelésekor Kulcsár Attilát kiengedte az előzetes letartóztatásból, a bróker azóta a főváros területére vonatkozó lakhelyelhagyási tilalom alatt áll.
======================================= Az igazságszolgáltatás „állatorvosi lova” a Kulcsár-ügy? 2010. április 27. 15:01
MNO - KA A Kulcsár-ügy az igazságszolgáltatás „állatorvosi lova” – mondta védőbeszédében a brókerbotrány elsőrendű vádlottjának ügyvédje a Fővárosi Ítélőtáblán kedden.
• Új eljárást kért az ügyész a Kulcsár-per tárgyalásán
A védő szerint a rendőrség, az ügyészség és a bíróság évtizedes problémái figyelhetők meg a hét éve húzódó eljárásban, ahol másodfokon megalapozatlanság miatt a vád és a védelem egyaránt a másfél évvel ezelőtti elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és új elsőfokú eljárás lefolytatását kéri a táblától. Amennyiben ennek helyt adnak, még több évig is eltarthat a sokmilliárdos sikkasztás vádjával folyó büntetőper. A másodfokú eljárás várhatóan csütörtökön további védőbeszédekkel folytatódik azt ítélőtáblán, döntés a jövő héten várható. (MTI) =======================================
==================================================== Iratismertetés és újságírók tömege a Kulcsár-ügy tárgyalásán + Képriport 2010. április 22. 14:15
MNO - PL Iratismertetéssel kezdődött Kulcsár Attila és társainak sokmilliárdos sikkasztás vádjával indult büntetőpere a Fővárosi Ítélőtáblán másodfokon csütörtökön.
Nézze meg képgalériánkat! A másodrendű vádlott, Kerék Csaba ügyvédjének kérésére Kulcsár Attilának több mint fél évtizede, az eljárás kezdetén tett nyomozati vallomásait, illetve az emlékezetes, videón is rögzített ügyészségi vallomására a másodrendű vádlott ügyvédje által tett terjedelmes észrevételt ismertette a bíróság órákon keresztül. Ezután Kerék Csaba védője az elsőfokú bíróság által a vádak alól korábban nem jogerősen felmentett egykori K&H Bank-elnök, Rejtő E. Tibor ügyészségi vallomásának ismertetését is kérte. Erről ugyan se a védőnek, se a bíróságnak nincs tudomása, de az ügyvéd szerint „életszerűtlen”, hogy erre ne került volna sor korábban az eljárás során. A védő kérte, hogy a tábla ez ügyben keresse meg a Fővárosi Főügyészséget.
A büntetőper megindulását jelentős sajtóérdeklődés kísérte. A bíróság április 27-re, 29-re és május 6-ra tűzte ki a további tárgyalásokat. A 2003-ban kipattant brókerbotrány ügyében a Fővárosi Bíróság 2008 nyarán hirdette ki elsőfokú ítéletét, melyet azonban a vád és a védelem egyaránt megalapozatlannak tart és annak hatályon kívül helyezését, illetve új elsőfokú eljárás elrendelését indítványozta a másodfokú bíróságnak.
A sokmilliárdos sikkasztási ügyben nem jogerősen Kulcsárt nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélték, és előzetes letartóztatásba helyezték. A 24 vádlott közül akkor összesen heten kaptak nem jogerősen letöltendő szabadságvesztést, vagyonelkobzást pedig nyolc vádlottra szabott ki a bíróság összesen mintegy 1,7 milliárd forint értékben.
=========================================== Rövidesen megkezdődik a Kulcsár-ügy másodfokú tárgyalása
2010. április 22. 08:53
MNO - KN Ma kezdődik a többmilliárdos sikkasztással vádolt Kulcsár Attila és társainak másodfokú büntetőpere a Fővárosi Ítélőtáblán.
A 2003 nyarán kipattant brókerbotrány ügyében a Fővárosi Bíróság 2008 nyarán kihirdetett elsőfokú ítéletét a vád és a védelem egyaránt megalapozatlannak tartja, és hatályon kívül helyezését, illetve új elsőfokú eljárás elrendelését indítványozta a másodfokú bíróságnak. A Fővárosi Bíróság 2008 augusztusában hirdette ki elsőfokú ítéletét. Kulcsárt nyolc év börtönre és 230 millió forint vagyonelkobzásra ítélte nem jogerősen sikkasztás miatt, és elrendelte előzetes letartóztatását. A 24 vádlott közül összesen heten kaptak letöltendő szabadságvesztést – Kulcsár Attila, Kerék Csaba, a Britton Kft. egykori vezetője, El Abed Hasszán pénzváltó, Bitvai Miklós, az Állami Autópálya-kezelő volt vezérigazgatója, Garamszegi Gábor, a Betonút Rt. volt vezérigazgató-helyettese, Bende Péter és Schönthal Henrik üzletemberek –, összesen 26 év nyolc hónapot. Vagyonelkobzással nyolc embert sújtottak összesen mintegy 1,7 milliárd forint értékben.
A Kulcsár-ügy kipattanását követően több más büntetőeljárás is indult, például Molnár Csaba rendőrtiszt ellen vesztegetés és más bűncselekmények miatt. Molnárt sok évvel később egy megismételt eljárásban mentették fel a vádak alól. Molnár 2003 júliusában Bécsben részt vett Kulcsár Attila kézre kerítésében. Eljárás indult bűnpártolás miatt Bácskai János dandártábornok ellen is, aki a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ főigazgatójaként 2003 nyarán Ausztriában találkozott a magyar hatóságok elől bujkáló Kulcsárral. Bácskai bűnösségét 2008-ban kimondta a Legfelsőbb Bíróság és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, az ítéletnek megfelelően az államfő megfosztotta rendfokozatától a tábornokot.
Az elsőfokú ítélet időpontjáig a különböző eljárások, polgári perek, jogerős ítéletek és peren kívüli egyezségek következtében 11 milliárdot fizettek ki a brókerbotrányban, 32 milliárdnyi követelés volt függőben, az összes veszteség pedig akkor megközelítette a 46 milliárdot.
Kulcsár Attila előéletére jellemző, hogy sem érettségivel, sem brókervizsgával nem rendelkezett, elítélték viszont 1998-ban jogosulatlan pénzintézeti tevékenység, 1999-ben pedig hivatali vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt, és az egyik ügyben milliós pénzbüntetést, a másikban pedig felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki a bíróságok.
Több volt, mint egyszerű pénzváltó a Rákosszentmihályon múlt szerdán fényes nappal lelőtt szír Bassam Tarche. A HVG budapesti szír forrásokból szerzett értesülései szerint ő volt az, aki kiközvetítette a titokzatos kilétű marokkói Bhasil Mohammedet mint vevőt a korábban a választási informatikai rendszer programfejlesztésében közreműködő É.B.SZ.K. 2004 Kft. előző tulajdonosainak (HVG, 2010. március 20.). Tarche állítólag gyakran megfordult az É.B.SZ.K. fővállalkozója, az Idom Zrt. által fenntartott X. kerületi teniszpályán is, ezt azonban a néhai pénzváltó ismerősei erősen kétlik, mondván, Tarche testes ember volt, nem kedvelte az aktív mozgással járó szabadidős tevékenységeket.
A férfit akkor lőtte le ismeretlen támadója, amikor szokásos útvonalán haladva autója piros lámpát kapott a Csömöri út és a Rózsa utca kereszteződésében. A rendőrök lapzártánkig a szemtanúkat hallgatták meg, köztük egy szolgálaton kívüli rendőrtisztet, aki történetesen az áldozat kocsija mögött haladt, de a Havaria Press információja szerint nem mert kiszállni.
Az 52 éves, kiterjedt ismeretségi körében – állatorvos végzettsége okán – Dokinak hívott pénzváltónak nem volt unalmas élete. Több évtizede élt Magyarországon, fivérével, Ghassam Tarchéval pénzváltó irodát működtettek a Garay téri piacon. Alighanem a foglalkozásával függ össze, hogy 1997-ben is merényletet kíséreltek meg ellene. Akkor is fegyverrel támadtak rá a X. kerületi Gyakorló utcában, de a tettes célt tévesztett, majd elmenekült, a sértett feljelentése alapján eljáró rendőrök azóta sem találták meg. Tarchéék kezdetben engedéllyel dolgoztak, de 2003-ban a licencüket bevonták, mivel mindkettejük ellen büntetőeljárás indult jogosulatlan pénzügyi tevékenység és pénzmosás gyanújával (HVG, 2003. december 20.). Ebben az ügyben hallgatták le a csapatot a nemzetbiztonságiak, akik – e beszélgetések nyomán – felfigyeltek Tarche és Molnár Csaba akkori rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénzmosás elleni osztályvezetője, a Kulcsár Attila-féle K&H-s brókerbotrány főnyomozója közötti kapcsolatra.
A szír és a rendőr alezredes nexusa okán utóbb mindketten a vádlottak padjára kerültek – ez volt az emlékezetes „süteményes” büntetőügy (HVG, 2004. január 24.). A vádat, amely szerint Tarche baklavával és keleti népművészeti tolltartóval vesztegette meg a rendőrtisztet, Túri András ügyész, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jelenlegi szakállamtitkára képviselte. Az évekig húzódó eljárásban a vádlottakat felmentették. A Tarche fivérek eredeti büntetőügye – amiben a pénzváltó fél évet előzetes letartóztatásban töltött – megismételt eljárásban első fokon folyik.
A Doki azóta, hogy kénytelen-kelletlen bezárta Garay téri irodáját, alkalmi pénzváltásból élt, ügyleteit elsősorban a józsefvárosi piacon kötötte. Özvegye és testvére a Tv2 Naplóban elismerte, hogy gyakran milliós összeg volt nála, aznap, amikor megölték, például tízmillió forint, amit este a testvérének kellett volna átadnia „üzleti okból”. A pénzváltók munkáját – és az áldozatot is – ismerő informátorunk hasonlóan vélekedik. Szerinte aki ezen a piacon mozog, általában tetemes készpénzt hord magánál, a támadók biztosra mehettek. Dokinak egyébként, úgy tudni, nem volt haragosa, precíz üzletfélnek ismerték, sohasem maradt adós. Elképzelhető azonban, hogy olyan kuncsaftja is akadhatott, aki nem akarta megadni a tartozását – spekuláltak a HVG-nek az egykori ismerősei környezetében.
Úgy tudni a rendőrség Tarchénak köszönheti, hogy annak idején elkapták Abed el Hasant, Kulcsár pénzszállítóját, akit a Fővárosi Bíróság Varga Zoltán vezette tanácsa első fokon 1 év 8 hónap fogházra ítélt jogosulatlan pénzügyi tevékenység és pénzmosás miatt. A büntetését már „leülte” előzetesben és házi őrizetben, így jelenleg szabadlábon van, ismét pénzváltással foglalkozik. Neki például lehetett oka neheztelni Tarchéra – föltéve, hogy tudott a honfitársa és Molnár közötti információáramlásról.
Ezzel együtt a család kifejezetten rablást gyanít. Tarche közeli ismerői „70 százalékosra” taksálják ezt a leginkább kézenfekvő forgatókönyvet, s úgy tudni, erre hajlik a rendőrség is – miután a szemtanúk szerint az elkövető a gyilkosság után kiemelt egy aktatáskát a járműből. Eközben vizsgálja, „nem függ-e össze az eset a Kulcsár-üggyel” (a HVG tudomása szerint az áldozat más ügyben nem adott információt a nyomozóknak). Elfogásakor egyébként maga a fővádlott is küldött fenyegető tartalmú üzeneteket, egyebek mellett Molnárnak, illetve a saját valló vádlott-társának, Kerék Csabának ígérve nehéz perceket.
Kulcsár „átka” beteljesedett, a sütis ügy után ismét vádat emeltek Molnár ellen, ezúttal hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt, mert állítólag elodázta a nyomozás elrendelését a K&H-ügyben, illetve kedvezett Kulcsárnak (akit egyébként ő fogott el Bécsben). Molnárt ebben az ügyben tavaly mentették föl első fokon – az ügyész fellebbezett –, rendőri karrierjének mindenesetre vége szakadt. Partvonalra szorult, informátora pedig ma már halott.
Kulcsár ügye áprilisban kezdődik másodfokon. Törvényszéki berkekben szinte biztosra veszik, hogy az ítélőtábla visszadobja első fokra az ítéletet, ami voltaképpen az ügyészségen tett „tényfeltáró” vallomása ellenére súlyosan, nyolcévi szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással büntetett Kulcsárnak kedvezne a leginkább.
Ki volt az a rendőrtiszt, aki mögötte állt a sorban a kocsijával? (Tudjátok, aki megijedt a lövöldözéstől, "valósággal megbénult"). Semmit nem tudni róla? Vagy csak én nem láttam a topikját?
====================================== A Kulcsár-ügy rendőrségi informátorát gyilkolták meg? 2010. március 17. 19:22
MNO - KA A rendőrség egyik informátora volt a Kulcsár-ügyben az a szír férfi, akit szerda reggel öltek meg Budapest XVI. kerületében, a Rózsa utcában egy piros lámpánál – tudta meg az MR1-Kossuth Rádió.
• Kivégzés a piros lámpánál: üzleti vita van a háttérben?
Információik szerint a férfi a Doki becenévre hallgatott és a brókerbotrány egyik szír gyanúsítottjának felkutatásában segítette a rendőröket. A nyomozás akkori vezetője, Molnár Csaba ellen az ő ajándékai miatt emeltek vádat, majd később felmentették. Tafferner Éva, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján korábban nem erősítette meg ezt az értesülést. Elmondta ugyanakkor, hogy a férfi nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, a kettős állampolgár ellen korábban már elkövettek hasonló támadást. 1997-ben, a X. kerületi Gyakorló utcában érte hasonló jellegű fegyveres támadás, de akkor nem sérült meg. Ezen kívül egy 2006-ban történt önbíráskodási ügyben is érintett volt.
A kettős állampolgárságú szír férfi húsz éve él Magyarországon, állatorvosi diplomát szerzett, de egyéb vállalkozásokból, feltehetően pénzváltásból tartotta fenn magát. A rendőrség feltételezései szerint üzleti vita lehetett a mögöttes indíték. Mint Tafferner Éva fogalmazott, „nem egy leszámoló típusú ügy” állhat a háttérben, de ezt a lehetőséget is vizsgálják a nyomozók.
Az 52 éves férfit szerda reggel több lövéssel ölték meg saját autójában Rákosszentmihályon. Az ismeretlen támadó reggel 7óra 8 perckor lépett oda a piros lámpánál várakozó autóshoz, majd több lövést adott le a gépkocsira – mondta Sass Oszkár, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Hozzátette: az ismeretlen támadó a lövések leadása után egy táskát vett ki az autóból, majd gyalogosan elmenekült.
Pénzváltók sérelmére csak az elmúlt évben 134 bűncselekmény történt a fővárosban – mondta a BRFK szóvivője, megjegyezve, ezek között rablások, betörések, illetve az egyszerű lopások is szerepelnek. Megemlítette, hogy a tavaly novemberben, a VIII. kerületi Baross utcában megölt 40 éves pénzváltó feltételezett gyilkosait a Vas megyei rendőrök fogták el, a gyanú szerint a bűnbanda kaszinókat rabolt ki, és más bűncselekményeket is elkövetett. (MTI) ======================================
